Transaksi bisnis Menyangsikan Rafael Alun PPATK Endus Modus Pinjam Nama
Pusat Laporan Analitis dan Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) temukan transaksi bisnis menyangsikan yang diperhitungkan dilaksanakan oleh petinggi pajak Rafael Alun Trisambodo. Transaksi bisnis menyangsikan itu salah satunya, jumlah transaksi bisnis yang tidak sesuai dengan profile dan memakai banyak nominee atau nama seseorang dalam transaksi bisnis itu.
“Ada transaksi bisnis berarti tidak sesuai dengan profile, baik di rekening individu atau banyak faksi nominee,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat, 24 Februari 2023.
Parno Selesai Bintangi Unlocked Chun Woo Hee Tukar Semua Sandi Account-nya
KPK Periksa Rumah di Jakarta Selatan, Diperhitungkan Punya Dito Mahendra
Ivan menjelaskan transaksi bisnis yang diketahui oleh PPATK sejumlah besar sekali dan tidak sesuai profile Rafael. Ivan menjelaskan nominee yang diperhitungkan digunakan terbagi dalam banyak faksi.
“Besar sekali dan banyak faksi,” tutur Ivan.
Menurut Ivan, PPATK telah sampaikan analitis laporan itu ke penegak hukum. Ia ngomong analitis itu telah lama dikatakan saat sebelum nama Rafael jadi perhatian.
PPATK Kembali Berikan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu
Nama Rafael Alun muncul karena kasus penindasan yang sudah dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo. Mario jadi terdakwa penindasan seorang anak SMA dengan inisial D di teritori Jakarta Selatan.
Video penindasan yang sudah dilakukan Mario sebelumnya sempat trending di jagat maya. Karena penindasan itu korban tidak sadar diri, sementara polisi memutuskan Mario jadi terdakwa.
Rafael selanjutnya mohon maaf atas tingkah anaknya yang menyiksa D. Petinggi di Ditjen Pajak itu mengaku anaknya melakukan perbuatan salah.
“Saya mengetahui jika perlakuan putra saya yang keliru hingga bikin rugi seseorang, menyebalkan, dan memunculkan keributan dalam masyarakat,” kata Rafael di video singkat yang dibagi stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Kamis, 23 Februari 2023.
Rafael menjelaskan kasus pengerubutan ini sebagai permasalahan individu keluarganya. Dia mengatakan siap ikuti semua proses hukum yang jalan.
Dari data Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) KPK, Rafael terdaftar mempunyai harta sekitar Rp 56 miliar. Jumlah harta itu dipandang tidak sesuai kerjanya yang memegang sebagai Kepala Sisi Umum Kantor Daerah Jakarta Selatan II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Kedudukan itu ‘hanya’ satu tingkat eselon III.
Menteri Koordinator Sektor Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan PPATK telah mengirim hasil analitis transaksi bisnis keuangan Rafael ke Komisi Pembasmian Korupsi semenjak 2021. Menurut Mahfud, berdasar analitis PPATK, diketemukan fenomena dalam transaksi bisnis keuangan Rafael.
“Oleh KPK belum dilakukan tindakan, agar saat ini dibuka oleh KPK,” kata Mahfud.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan faksinya telah menelurusi kejanggalaan kekayaan Rafael semenjak 2020. Bahkan juga, ia mengatakan mereka sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan.
“KPK sebetulnya sebelumnya pernah mengirim surat pada Januari 2020 ke Irjen Kementerian Keuangan berkenaan tanda-tanda ini,” kata Nawawi, Jumat, 24 Februari 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung melepas ayah Mario Dandy Satriyo dari kedudukan sebagai Kepala Sisi Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan.
Informasi Seterusnya
Kejaksaan Agung Sidik Kasus Sangkaan Project Fiktif Graha Telkom Sigma Sebesar Rp 354 M
9 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
KPK Periksa Rumah di Jakarta Selatan, Diperhitungkan Punya Dito Mahendra
PPATK Kembali Berikan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu
Transaksi bisnis Ganjil Rp 300 T di Kemenkeu Diperhitungkan dari Pencucian Uang, Ini Respon ICW
69 Karyawan Kemenkeu Beresiko Tinggi, Staf khusus Menkeu: Kita Utamakan 27 Karyawan
Bekas Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Kembali Jumpai Itjen Kemenkeu, Verifikasi Kekayaan
KPK Tentukan 7 Terdakwa Baru di Kasus Bupati Pemalang
Referensi Informasi
KPK Periksa Rumah di Jakarta Selatan, Diperhitungkan Punya Dito Mahendra
9 menit yang lalu
PPATK Kembali Berikan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu
9 menit yang lalu
Bekas Penyidik KPK Ungkapkan Laporan Transaksi bisnis Ganjil Rafael Alun Capai Beberapa ribu
5 jam yang lalu
Kejaksaan Agung akan Panggil Kembali Menteri Johnny Plate di Kasus BTS Kominfo
6 jam yang lalu
Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD
8 jam yang lalu
Masalah Duet Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo, Noel Joman Sebutkan akan Jadi Duet Maut 2024
9 jam yang lalu
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Pekerja: Kami Akan Berhenti Umum Bila Ditetapkan
10 jam yang lalu
Sebutkan Duet Prabowo – Ganjar Tidak Gampang, PKB: Harus Ada Nego
10 jam yang lalu
Masalah Duet Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo, PKB: Belum Didiskusikan ke Kami
12 jam yang lalu
Pesawat Trigana Air Ditembaki di Papua, Polisi Gelar Pengecekan
13 jam yang lalu
KPK Periksa Rumah di Jakarta Selatan, Diperhitungkan Punya Dito Mahendra
28 menit yang lalu
KPK kembali memeriksa sebuah rumah dalam peningkatan kasus suap bekas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nurhadi diperhitungkan rumah Dito Mahendra
PPATK Kembali Berikan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu
45 menit yang lalu
PPATK memberikan perhitungan data Info hasil analitis ke Kementerian Keuangan berkenaan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang
Transaksi bisnis Ganjil Rp 300 T di Kemenkeu Diperhitungkan dari Pencucian Uang, Ini Respon ICW
2 jam yang lalu
Periset ICW Lalola Ester mempertanyaan tindak pidana dari sangkaan pencucian uang dalam kasus transaksi bisnis ganjil Rp 300 triliun di Kemenkeu
69 Karyawan Kemenkeu Beresiko Tinggi, Staf khusus Menkeu: Kita Utamakan 27 Karyawan
3 jam yang lalu
Beberapa 69 karyawan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu beresiko tinggi karena diperhitungkan mempunyai harta kekayaan tidak lumrah. Dari jumlahnya itu, 27 orang jadi fokus utama untuk dicheck.
Bekas Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Kembali Jumpai Itjen Kemenkeu, Verifikasi Kekayaan
5 jam yang lalu
Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto alias ED menjumpai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Itjen Kemenkeu ini hari, Senin 13 Maret 2023. Ada apakah?
KPK Tentukan 7 Terdakwa Baru di Kasus Bupati Pemalang
5 jam yang lalu
Walau telah ada penentuan terdakwa, KPK belum mengutarakan jati diri beberapa orang itu.
Transaksi bisnis Ganjil Rp 300 T, Kemenkeu Akan Pertemuan dengan PPATK dan Team Pengaturan TPPU
5 jam yang lalu
Kemenkeu akan lakukan rapat bersama Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) dan Team Pengaturan Tindak Pencucian Uang (TPPU) yang ada di bawah Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai sangkaan rekening ganjil Rp 300 triliun.
Bekas Penyidik KPK Ungkapkan Laporan Transaksi bisnis Ganjil Rafael Alun Capai Beberapa ribu
5 jam yang lalu
Jumlah yang banyak itu membuat KPK kerepotan untuk tindak lanjuti kasus Rafael Alun Trisambodo.
Kuasa Hukum Mario Dandy Sebutkan APA Pembisik Penindasan D dan Sangkal Ada Rencana
7 jam yang lalu
Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo, Dolfie Rompas menjelaskan pembisik awalnya sikap tidak bagus D ke AG ialah seorang bernama inisial APA.
Ma’ruf Amin Peringatkan Kasus di Perpajakan Tidak boleh Buat Orang Tidak Semangat Bayar Pajak
7 jam yang lalu
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewanti-wanti supaya janganlah sampai penghasilan dari pajak terusik.
Paling populer di Nasional
Masalah Kesempatan Duet Prabowo-Ganjar, PDIP Sebutkan Megawati akan Memutuskan Pasangan Terbaik
8 jam yang lalu
Ini Pemicu Khusus Erupsi Gunung Merapi Diprediksikan Saat ini masih Terus Beranjut
17 jam yang lalu
Melihat Duet Anies Baswedan – AHY Versus 2 Instansi Survey
13 jam yang lalu
Jokowi Terangkan Argumen Mengajak Prabowo Panen Raya Bersama Ganjar Pranowo
6 jam yang lalu
Abraham Samad Memandang Pasal Pencucian Uang Dapat Dipakai Menangkap Rafael Alun
9 jam yang lalu
14 jam yang lalu
Duet Anies Baswedan – AHY Unggul dalam Survey, Juru bicara Demokrat: Pas Sekali Berdua Ini
15 jam yang lalu
Uang di Safe Deposit Box Rafael Alun Capai Rp 37 Miliar, Berikut Deretan Kenyataannya
13 jam yang lalu
Surya Paloh Sebutkan Anies Baswedan Akan Teruskan Program Pembangunan Jokowi, Ini Kata Juru bicara Demokrat
15 jam yang lalu
Sebutkan Duet Prabowo – Ganjar Tidak Gampang, PKB: Harus Ada Nego
11 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Kejaksaan Agung Sidik Kasus Sangkaan Project Fiktif Graha Telkom Sigma Sebesar Rp 354 M
9 menit yang lalu
KPK Periksa Rumah di Jakarta Selatan, Diperhitungkan Punya Dito Mahendra
28 menit yang lalu
PPATK Kembali Berikan Data Pencucian Uang ke Kemenkeu
45 menit yang lalu
Mas Dhito Minta Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
1 jam yang lalu
Yusril Menjelaskan Jokowi Ingin Konsolidasi 2019 Dipertahankan
2 jam yang lalu
Guru Besar IPB Animo Kesuksesan Panen Raya 2023
2 jam yang lalu
Pemerhati Memandang Pilihan Menduetkan Prabowo – Ganjar Sulit
2 jam yang lalu
KNPB Tulis 14 Kekerasan Aparatur Negara ke Masyarakat Papua pada 2021-2023
3 jam yang lalu
PPP dan PBB Ulas Capres-Cawapres, Yusril: Figurnya Menanti PDIP Memutuskan Sikap
3 jam yang lalu
Konsolidasi Sipil Beri 3 Catatan masalah Gagasan Koreksi UU ITE
3 jam laluasi Tempo